Praxis · Guide · 28 avril 2026 · Sanctions internationales, delisting et strategie de conformite
Cartographier son exposition et documenter sa diligence
Par Ludovic Hennebel, Professor of international law (Aix-Marseille University), elected expert, UN CESCR
Le cabinet examine votre dossier en toute confidentialité avant toute recommandation.
La conformite aux sanctions ne se resume pas au filtrage de listes. Elle exige une comprehension des chaines de detention, des beneficiaires effectifs et des flux indirects. Une cartographie d exposition rigoureuse constitue le socle du dispositif.
La documentation de la diligence prime : ce qui n est pas trace est repute ne pas avoir ete fait.
En cas de controle, la qualite de la tracabilite fait la difference entre une simple observation et une procedure. Le guide recommande une revue periodique des tiers a risque et une remontee formalisee des alertes.
Une cartographie tenue a jour vaut mieux qu une politique exhaustive mais theorique.