Pacta sunt servanda.
Направление · VI
Международные расследования, транснациональная преступность и управление кризисами
Международное расследование — это не начало судебного процесса, а складывающееся соотношение сил, зачастую ещё до предъявления какого-либо официального обвинения. Запросы о правовой помощи, обыски, проводимые по поручению иностранного органа, замораживание активов, параллельные производства в нескольких юрисдикциях: принуждение разворачивается сразу на нескольких фронтах. Защита состоит не в том, чтобы отвечать на каждое действие по отдельности, а в том, чтобы выстроить общую карту, задать очерёдность фронтов и установить единую стратегию. Транснациональное расследование выигрывается архитектурой, а не импровизацией.
Запрос о взаимной правовой помощи; обыск или выемка по поручению иностранного органа; замораживание активов и трансграничный возврат активов; трансграничная экономическая преступность, коррупция, отмывание денег, мошенничество; параллельные уголовные производства в отношении компании и её руководителей; добровольное сообщение о нарушении и согласительное правосудие, CJIP или DPA; внутреннее расследование и адвокатская тайна; многоюрисдикционный кризис, требующий неотложного управления: квалификация правовых рамок и координация фронтов всегда предшествуют ответу.
Расследование и правовая помощь по уголовным делам
Запросы о правовой помощи, обыски, выемки, экстрадиция, международное сотрудничество
Транснациональная экономическая преступность
Коррупция, отмывание денег, мошенничество, санкции, возврат активов
Скоординированная защита и управление кризисом
Параллельные производства, согласительное правосудие, внутреннее расследование, Crisis Room
В транснациональном расследовании редко проигрывают в праве. Проигрывают контроль над фронтами — за отсутствием стратегии, которая их упорядочивает.
Определить вашу ситуацию
Расследование, правовая помощь, экономическая преступность: определить Вашу ситуацию
Шесть точек входа — как для компании, так и для руководителя. Бюро ведёт каждую из них по отдельности либо несколько сразу в рамках единой стратегии.
Компания или руководитель стали объектом международного расследования
Возбуждение расследования за рубежом, запрос о взаимной правовой помощи, допрос, обыск или выемка по поручению иностранного органа. Цель: незамедлительно квалифицировать правовые рамки, применимые гарантии и средства обжалования, прежде чем принуждение приобретёт необратимый характер.
Речь идёт о фактах транснациональной экономической преступности
Коррупция, отмывание денег, мошенничество, злоупотребление имуществом компании или нарушение санкционного режима — в трансграничном измерении. Цель: квалифицировать факты и накладывающиеся друг на друга правовые режимы и выстроить защиту, не открывая новых фронтов.
Обыск, выемку или замораживание активов необходимо срочно оспорить
Мера исполняется в одной юрисдикции в интересах иностранного органа, порой с выходом за пределы запроса. Цель: квалифицировать её правовое основание, проверить объём и соблюдение адвокатской тайны и безотлагательно задействовать средства обжалования.
Рассматривается добровольное сообщение о нарушении или согласительное правосудие (CJIP, DPA)
Решение о добровольном сообщении о нарушении, о сотрудничестве с властями или о переговорах по заключению судебного соглашения в публичных интересах (CJIP) либо соглашения об отсрочке уголовного преследования (DPA). Цель: оценить целесообразность, объём и последствия для физических лиц.
Защиту необходимо координировать в нескольких юрисдикциях
Параллельные уголовные производства в нескольких государствах, риск противоречий между фронтами, конфликт интересов между компанией и её руководителями. Цель: составить карту производств и утвердить последовательную и дисциплинированную стратегию.
На кону международное сотрудничество или возврат активов
Европейская прокуратура, совместная следственная группа, трансграничный возврат активов или институциональный кризис. Цель: определить компетенцию каждого из задействованных органов, обеспечить право на защиту и структурировать ответ.
Координация форумов
Защита выигрывается координацией, а не разрозненной реакцией.
Транснациональное расследование — это не единый фронт: каждый форум подчиняется собственным правилам.
Стратегическая диагностика
Тревожные сигналы и отягчающие факторы
Некоторые признаки указывают на то, что ситуация выходит за рамки обычного ведения дела и требует кризисной архитектуры. Сами по себе эти сигналы не позволяют юридически квалифицировать дело; они оправдывают быстрое, конфиденциальное и структурированное картографирование ситуации.
Тревожные сигналы
- Запрос о правовой помощи, обыск или выемка, проводимые по поручению иностранного органа.
- Замораживание активов или передача материалов в нескольких юрисдикциях.
- Внутреннее расследование, начатое под давлением прессы или судебных органов.
- Риск CJIP, DPA или сотрудничества на договорной основе.
- Возможное расхождение между интересами компании и интересами её руководителей.
- Вмешательство Европейской прокуратуры, Евроюста или совместной следственной группы.
Отягчающие факторы
- Отсутствие координации между национальными консультантами.
- Противоречивые заявления в нескольких производствах.
- Внутреннее расследование, недостаточно выверенное с точки зрения адвокатской тайны и прав опрашиваемых лиц.
- Добровольное сообщение о нарушении, рассматриваемое без анализа рисков для физических лиц.
- Защита активов, ведущаяся в отрыве от уголовного фронта.
Ошибки, которых следует избегать
- Отвечать на запрос о правовой помощи, не проверив его объём и конвенционное основание.
- Допускать оборот внутренних документов без стратегии конфиденциальности.
- Относиться к компании и её руководителям так, будто их интересы непременно совпадают.
- Вести переговоры с одним органом, не составив карту остальных фронтов.
- Недооценивать допустимость и последующее использование переданных доказательств.
Ситуация 1 · Международное расследование и правовая помощь
Международное расследование и правовая помощь по уголовным делам
Запросы о правовой помощи, обыски по поручению иностранного органа, экстрадиция: здесь принуждение обретает конкретную форму, зачастую ещё до какого-либо обвинения.
Взаимная правовая помощь — первый проводник принуждения
Взаимная правовая помощь по уголовным делам позволяет органу одного государства запросить у другого государства проведение следственных действий: допроса, обыска, выемки, замораживания активов, передачи материалов. Она основывается на конвенциях — например, на Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и протоколах к ней — либо на двусторонних соглашениях и механизмах Европейского союза. Для затронутого лица именно через правовую помощь принуждение чаще всего обретает конкретную форму, ещё до предъявления официального обвинения.
Правовая помощь, экстрадиция и ордер на арест — режимы, которые нельзя смешивать
Правовая помощь касается следственных или процессуальных действий; экстрадиция и ордер на арест направлены на выдачу лица для уголовного преследования или исполнения наказания. Конвенционные основания, мотивы отказа и гарантии различаются. Выдача лица и механизмы Интерпола относятся главным образом к практике экстрадиции и транснациональной защиты, которые взаимодействуют с блоком правовой помощи, не сливаясь с ним.
Оспорить обыск или выемку, проведённые по поручению иностранного государства
Первоочередная задача — незамедлительно квалифицировать правовые рамки меры: издавший её орган, конвенционное основание, объём, применимые гарантии и средства обжалования. Мера, исполняемая в одной юрисдикции в интересах иностранного органа, может быть оспорена, когда она выходит за пределы запроса, нарушает адвокатскую тайну, игнорирует принцип специальности или несоразмерно посягает на права. Быстрота реакции определяет действенность обжалования.
В сфере правовой помощи принуждение предшествует обвинению: именно незамедлительная квалификация меры, а не защита по существу, открывает или закрывает пути обжалования.
Ситуация 2 · Транснациональная экономическая преступность
Коррупция, отмывание денег и трансграничное мошенничество
Пересекающиеся составы преступлений, координирующие свои действия органы, возврат активов и санкции: составить карту, прежде чем занимать позицию.
Коррупция, отмывание денег, мошенничество: накладывающиеся друг на друга режимы
Транснациональная экономическая преступность задействует пересекающиеся составы преступлений и координирующие свои действия органы: подкуп иностранных публичных должностных лиц, отмывание денег, мошенничество, злоупотребление имуществом компании, незаконное финансирование. Одна и та же операция может одновременно подпадать под право нескольких государств, международные стандарты и санкционные режимы, с экстерриториальными последствиями. Составление карты составов преступлений и форумов предшествует формированию любой позиции.
Трансграничный возврат активов
Возврат активов направлен на выявление, замораживание, конфискацию и возвращение имущества, полученного в результате коррупции, мошенничества или отмывания денег. Глава V Конвенции ООН против коррупции (Мерида, 2003 год) задаёт основную структуру сотрудничества между государствами при поддержке инициативы StAR Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. Как для защиты, так и для потерпевшего стратегия в отношении активов выстраивается на раннем этапе, в увязке с уголовным направлением.
Санкции, комплаенс и серая зона уголовного права
Операция, соответствующая требованиям в одной юрисдикции, может повлечь уголовную ответственность в другой в силу санкционных режимов и их экстерриториального действия. Нарушение санкций, их обход и соучастие в финансировании могут стать основанием для самостоятельного уголовного преследования. Анализ лицензий, изъятий и квалификации финансовых потоков определяет степень контроля над риском.
Операция, законная по местному праву, может послужить основанием для уголовного преследования в другом месте: транснациональную экономическую преступность никогда нельзя оценивать по отдельным юрисдикциям, в отрыве друг от друга.
Ситуация 3 · Многоюрисдикционная защита
Скоординированная защита и ne bis in idem
Параллельные производства, согласованность фронтов, транснациональный ne bis in idem и конфликты интересов между компанией и её руководителями.
Координировать защиту в нескольких юрисдикциях
Каждая позиция, занятая в одной юрисдикции, — заявление, процессуальный документ, ответ на запрос о правовой помощи — должна быть согласована с остальными. Противоречие между фронтами немедленно используется властями и противными сторонами. Координация предполагает карту производств, общую стратегию и единую дисциплину коммуникации под руководством единого координирующего консультанта.
Принцип ne bis in idem в транснациональном контексте
Принцип ne bis in idem запрещает дважды преследовать или судить лицо за одни и те же деяния. Статья 4 Протокола № 7 к Европейской конвенции по правам человека гарантирует его прежде всего во внутреннем правопорядке одного и того же государства. Его трансграничное действие зависит от применимых правовых рамок: оно особенно развито в пространстве Европейского союза благодаря статье 54 Конвенции о применении Шенгенского соглашения и статье 50 Хартии Европейского союза об основных правах. За пределами этих рамок его международное действие остаётся ограниченным и подлежит оценке в каждом конкретном случае.
Компания и руководители — интересы, которые могут расходиться
Интересы юридического лица и интересы его руководителей могут расходиться: позиция, выгодная компании, например добровольное сообщение о нарушении или сотрудничество с властями, способна ослабить положение физических лиц, и наоборот. Защита должна предвидеть эти конфликты интересов, привлекать отдельных консультантов там, где это необходимо, и сохранять общую согласованность, не жертвуя правами каждого.
Транснациональное расследование проигрывается не по существу: оно проигрывается на противоречиях между фронтами, которыми пользуется противник.
Ситуация 4 · Согласительное правосудие и внутреннее расследование
Согласительное правосудие и внутреннее расследование
Добровольное сообщение о нарушении, CJIP и DPA, выверенное внутреннее расследование и защита адвокатской тайны: обоюдоострое оружие.
Добровольное сообщение о нарушении и согласительное правосудие
Добровольное сообщение о нарушении и механизмы согласительного правосудия — такие как судебное соглашение в публичных интересах (CJIP) во французском праве, введённое законом от 9 декабря 2016 года, или соглашение об отсрочке уголовного преследования (DPA) в других юрисдикциях, — могут в определённых конфигурациях снизить риски для юридического лица, но также переместить или усугубить риски для руководителей и физических лиц. Судебное соглашение в публичных интересах позволяет юридическому лицу избежать уголовного процесса ценой штрафа и, при необходимости, программы комплаенса, без признания вины. Решение прибегнуть к нему должно учитывать его последствия на всех открытых или предвидимых фронтах.
Внутреннее расследование, проводимое методично
Внутреннее расследование позволяет компании установить факты, квалифицировать нарушения и определить свой ответ до начала производства или в ходе него. Во Франции Французское антикоррупционное агентство и Национальная финансовая прокуратура опубликовали практическое руководство по внутренним антикоррупционным расследованиям. Его рамки, защита данных, соблюдение прав опрашиваемых лиц и прослеживаемость выводов должны быть заданы с самого начала.
Защитить адвокатскую тайну и legal privilege
Защита переписки и документов существенно различается в зависимости от юрисдикции: legal privilege в общем праве, адвокатская тайна во французском праве и защита, предоставляемая штатным юристам, не совпадают ни по объёму, ни по действию. Внутреннее расследование, проведённое без заданных рамок, может лишить компанию защиты конфиденциальности и обратить её собственные выводы против неё самой. Структурирование конфиденциальности — условие расследования, а не второстепенная деталь.
Согласительное правосудие и внутреннее расследование — обоюдоострое оружие: при неверно заданных рамках они сами создают доказательства для обвинения.
Ситуация 5 · Сотрудничество и управление кризисом
Европейская прокуратура, ССГ и Crisis Room
Задействованные компетенции, совместные следственные группы, возврат активов и неотложное многоюрисдикционное реагирование под единым командованием.
Европейская прокуратура и задействованные компетенции
Европейская прокуратура, учреждённая Регламентом (ЕС) 2017/1939 и действующая с 1 июня 2021 года, компетентна лишь в отношении преступлений, затрагивающих финансовые интересы Союза и определённых Директивой (ЕС) 2017/1371, так называемой директивой PIF: мошенничества, коррупции, хищения и связанного с ними отмывания денег. Установление реально задействованной компетенции — национальной, европейской или совмещённой — определяет стратегию защиты и права, которые можно задействовать.
Совместные следственные группы
Совместная следственная группа объединяет на основании соглашения органы двух или более государств для совместного расследования транснациональных деяний с прямым обменом информацией и доказательствами; Евроюст содействует её созданию и работе. Такой формат ускоряет оборот доказательств и требует особой бдительности в отношении права на защиту и допустимости собранных материалов.
Crisis Room — неотложное многоюрисдикционное реагирование
Crisis Room — механизм неотложного реагирования бюро. Когда расследование, обыск, замораживание активов, арест или медийный кризис возникают одновременно в нескольких юрисдикциях, приоритетом становятся незамедлительная конфиденциальная квалификация и организация централизованной координации — юридической, информационной и институциональной — под единым командованием.
В многоюрисдикционном кризисе первый решающий шаг — не процессуальный документ, а установление единого командования на всех фронтах.
Схемы риска
Повторяющиеся конфигурации риска
Распознаваемые ситуации, в которых исход решают первоначальная квалификация и последовательность действий.
Обыск или выемка по поручению иностранного органа
Мера исполняется в одной юрисдикции в интересах иностранного органа, порой с выходом за пределы запроса или в нарушение адвокатской тайны. Незамедлительная квалификация её правового основания и задействование средств обжалования определяют их действенность.
Параллельные уголовные производства в нескольких государствах
Одно и то же дело одновременно преследуется в нескольких юрисдикциях. Отсутствие координации порождает противоречия между заявлениями и процессуальными документами, которыми пользуются власти и противные стороны.
Коммерческий спор, переквалифицированный в уголовное преследование
Коммерческий спор с публичным субъектом или конкурентом искусственно переводится в уголовную плоскость под квалификациями мошенничества, коррупции или отмывания денег. Задача — доказать, что преследуемая цель не имеет ничего общего с обычным сотрудничеством по уголовным делам.
Замораживание активов и трансграничный возврат
Активы заморожены, арестованы или истребованы в рамках трансграничного возврата. Защита активов и оспаривание мер выстраиваются в увязке с уголовным направлением, сразу в нескольких юрисдикциях.
Конфликт интересов между компанией и её руководителями
Сотрудничество с властями или добровольное сообщение о нарушении, выгодное юридическому лицу, ослабляет положение физических лиц, или наоборот. Отсутствие отдельных консультантов и заранее продуманной стратегии создаёт дополнительные риски.
Одновременный многоюрисдикционный кризис
Расследование, обыск, замораживание активов, арест и медийная огласка происходят одновременно в нескольких юрисдикциях. Без единого командования и незамедлительной квалификации ситуация выходит из-под всякого стратегического контроля.
Что предпринимает бюро
Метод
Последовательность действий — от незамедлительной квалификации до управления кризисом, — выстраиваемая для каждого дела в отдельности.
01
Незамедлительная квалификация и укрепление позиции
Безотлагательно квалифицировать правовые рамки каждого действия — орган, конвенционное основание, объём, гарантии — и обезопасить позицию: сохранить адвокатскую тайну, задать порядок допросов, проверить законность мер и в установленные сроки задействовать необходимые средства обжалования.
02
Карта производств и форумов
Выявить все производства, открытые или предвидимые, в каждой юрисдикции, определить компетентные органы, текущие запросы о правовой помощи, риски экстрадиции и параллельные фронты. Эта карта задаёт очерёдность действий и единое командование.
03
Формирование доказательственной базы и внутреннее расследование
Установить факты посредством выверенного внутреннего расследования, защитить конфиденциальность выводов, задокументировать хронологию и выстроить доказательства с учётом того, что убедительно для каждого форума. Доказательственная база выстраивается под каждый конкретный орган, а не единообразно.
04
Стратегия сотрудничества или противостояния
Осознанно решить, сотрудничать ли с властями, вести переговоры о судебном соглашении в публичных интересах (CJIP) или соглашении об отсрочке уголовного преследования (DPA) либо оспаривать; оценить последствия каждого варианта для юридического лица, для руководителей и для остальных фронтов.
05
Дисциплинированная многоюрисдикционная координация
Установить единую стратегию и дисциплину коммуникации на всех фронтах, объединить местных консультантов под координирующим командованием и предупредить любые противоречия между заявлениями, процессуальными документами и ответами на запросы о правовой помощи.
06
Управление кризисом и институциональная среда
Задействовать, когда того требует срочность, централизованный кризисный штаб, управлять репутационными и медийными рисками и структурировать диалог с соответствующими органами и учреждениями, никогда не жертвуя правом на защиту.
Экспертиза и стратегия
Экспертиза, заключения и глобальная стратегия
За рамками поручения на защиту — предложение эксперта-архитектора в области международного сотрудничества по уголовным делам и международного публичного права.
Предложение, отличное от поручения на защиту
Бюро может участвовать в деле, не будучи непременно ведущим консультантом, в поддержку уже привлечённого адвокатского бюро по уголовным делам, юридического департамента, компании или учреждения, когда дело требует экспертного знания международного публичного права, международного сотрудничества по уголовным делам или прав человека, которым не всякая команда располагает собственными силами.
Результаты работы
Карты производств и форумов, меморандумы о правовой помощи, экстрадиции и транснациональном ne bis in idem, анализ компетенции международного механизма или Европейской прокуратуры, записки по сравнительному анализу адвокатской тайны и конфиденциальности внутреннего расследования, а также экспертные заключения для судебного или арбитражного разбирательства.
Адресаты
Эти материалы могут предназначаться компании, руководителю, юридическому департаменту, национальному или иностранному адвокатскому бюро по уголовным делам, команде судебных юристов, учреждению или суду.
Ценность бюро не в том, чтобы обещать исход, а в том, чтобы выстроить юридическую архитектуру позиции в поле сил — заблаговременно и в тени дела.
Достигнутые или искомые эффекты
Анонимизированные результаты и искомые эффекты
Бюро не публикует именных описаний дел. Конфиденциальность поручений — условие, не подлежащее обсуждению. Приведённые ниже результаты представлены по категориям достигнутых или искомых эффектов в делах о международных расследованиях, транснациональной преступности и управлении кризисами.
Правовые рамки принуждения квалифицированы
Незамедлительная квалификация следственных действий и мер правовой помощи, применимых гарантий и средств обжалования — основа всей последующей стратегии.
Мера оспорена или ограничена
Оспаривание обыска, выемки или замораживания, проведённых по поручению иностранного органа, когда мера выходит за пределы запроса или нарушает адвокатскую тайну.
Производства картографированы, фронты скоординированы
Карта всех производств в каждой юрисдикции и согласование позиций под единым командованием, без противоречий, которыми мог бы воспользоваться противник.
Внутреннее расследование защищено
Проведение выверенного внутреннего расследования, сохраняющего конфиденциальность выводов и права опрашиваемых лиц, не создавая доказательств для обвинения.
Согласительное правосудие оценено и структурировано
Анализ целесообразности и объёма добровольного сообщения о нарушении, судебного соглашения в публичных интересах (CJIP) или соглашения об отсрочке уголовного преследования (DPA), а также их последствий для физических лиц.
Активы защищены, возврат под контролем
Защита замороженных или истребуемых активов и увязка уголовного направления с трансграничным возвратом активов в нескольких юрисдикциях.
Экспертиза и экспертные заключения
Конфиденциальные исследования и заключения по международному праву и сотрудничеству по уголовным делам, подготовленные для разбирательства или для органа, принимающего решение.
Многоюрисдикционный кризис взят под контроль
Задействование централизованного кризисного штаба, незамедлительная квалификация и координация юридических, институциональных и информационных фронтов.
Некоторые рассмотренные конфигурации
По категориям и без каких-либо идентифицирующих сведений. Они иллюстрируют характер дел, а не их исход, и не являются ни обещанием, ни гарантией результата.
Задействованная правовая база
Тексты, гарантии и сотрудничество
Тексты, процессуальные гарантии и механизмы сотрудничества, на которые опирается практика бюро.
01
Тексты и нормы
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 год) и протоколы к ней; инструменты правовой помощи и взаимного признания Европейского союза; Конвенция ООН против коррупции, Мерида (2003 год), в частности её глава V о возврате активов; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Палермо (2000 год); закон от 9 декабря 2016 года, учредивший судебное соглашение в публичных интересах (CJIP); Регламент (ЕС) 2017/1939 об учреждении Европейской прокуратуры и Директива (ЕС) 2017/1371 (директива PIF).
02
Гарантии и право на защиту
Принцип ne bis in idem, статья 4 Протокола № 7 к Европейской конвенции по правам человека, статья 54 Конвенции о применении Шенгенского соглашения и статья 50 Хартии Европейского союза об основных правах; гарантии справедливого судебного разбирательства и права на защиту; принцип специальности; защита адвокатской тайны и конфиденциальности внутреннего расследования в их различиях между правопорядками.
03
Механизмы и сотрудничество
Европейская прокуратура, действующая с 1 июня 2021 года; Евроюст и совместные следственные группы; сотрудничество с национальными центральными бюро и механизмами Интерпола в части установления местонахождения, уведомлений, циркулярных уведомлений и полицейской координации, предшествующей процедурам выдачи или экстрадиции, которые относятся к ведению государственных и судебных органов; инициатива StAR Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности в области возврата активов.
04
Доктрина и руководящие принципы
Практическое руководство по внутренним антикоррупционным расследованиям Французского антикоррупционного агентства и Национальной финансовой прокуратуры; руководящие принципы и рекомендации международных организаций, компетентных в области коррупции, отмывания денег и сотрудничества по уголовным делам. Источники по каждому конкретному делу проверяются перед их использованием в споре.
Европейская прокуратура (EPPO)ЕвроюстУНП ООН · Возврат активов (StAR)
Когда давление разворачивается одновременно на нескольких фронтах, первое же решение способно предопределить исход дела. Отвечать на процессуальный акт, не квалифицировав его правовое основание; сотрудничать в одной юрисдикции, не оценив последствий для других; проводить внутреннее расследование, не обеспечив его конфиденциальность; допустить противоречие между двумя фронтами — каждая из этих ошибок способна дать обвинению доказательства и необратимо закрыть возможные пути. Этап анализа определяет исход.
Часто задаваемые вопросы
Правовая помощь, расследование, согласительное правосудие: главное
Подготовка первого обращения
Документы, полезные для первичного анализа
Направлять полное досье при первом обращении не требуется. Некоторые документы позволяют быстро квалифицировать ситуацию.
- Краткое описание ситуации и ведущихся процедур
- Сжатая хронология фактов и решений
- Вовлечённое государство или государства и органы, рассматривающие дело
- Известные запросы о правовой помощи, обыски, выемки или замораживания активов
- Запросы об экстрадиции или ордера на арест, при их наличии
- Применимые санкционные меры или замораживание активов
- Адвокаты, уже привлечённые в соответствующих юрисдикциях
- Уже вынесенные судебные решения
- Наличие внутреннего расследования и его пределы
- Известные критические сроки
- Репутационные или медийные риски
- Институциональные источники, документирующие контекст
Первый обмен призван оценить срочность и целесообразность вмешательства. Сам по себе он не является полным заключением о шансах на успех.
Формы участия
Шесть способов привлечь бюро
Для затронутой стороны, для уже привлечённого консультанта, для судебного или арбитражного разбирательства, в порядке профилактики или для направляющего бюро, привлекающего внешнюю экспертизу.
01
Адвокат-стратег, ведущий консультант
Ведущий консультант, отвечающий за общую стратегическую архитектуру: квалификация правовых рамок, картографирование процедур и юрисдикций, последовательность действий, координация местных консультантов и единое управление на всех фронтах. Подходит для транснациональных дел высокой сложности, требующих единого видения.
02
Соадвокат с бюро по уголовным делам
Совместно с уже привлечённым адвокатским бюро, когда национальное разбирательство необходимо вписать в международную стратегию: правовая помощь, экстрадиция, транснациональный ne bis in idem, взаимодействие с Европейской прокуратурой и параллельными производствами. Привлечённый консультант сохраняет ведение защиты на национальном уровне.
03
Конфиденциальная экспертная поддержка
Чётко очерченные задания по поручению направляющего бюро: меморандум о правовой помощи или о компетенции того или иного механизма, картографирование процедур и рисков, записка о сравнительном режиме адвокатской тайны или о конфиденциальности внутреннего расследования — в пределах, определённых договором.
04
Эксперт-свидетель и профессиональное заключение
Экспертное заключение по вопросам международного сотрудничества по уголовным делам, права на защиту, транснационального ne bis in idem или международного публичного права для судебного или арбитражного разбирательства, с отчётом, соответствующим принятым стандартам, и возможностью дачи устных показаний.
05
Целевое поручение по стратегическому направлению
Ведение отдельного фронта в рамках стратегии, координируемой другим консультантом: оспаривание меры правовой помощи, защита от экстрадиции, обращение в международный механизм, направление по возврату активов — с отчётностью перед координирующим консультантом.
06
Мониторинг, прогнозирование и профилактика
Превентивный механизм для компании или руководителя, находящихся в зоне риска: картографирование рисков, отслеживание признаков расследования, выстраивание программ комплаенса и внутреннего расследования, а также архитектура защиты, созданная до эскалации.
Контакт по профилю
Найдите верную точку входа
В зависимости от Вашего профиля — первичная ориентирующая консультация, конфиденциальная и без взаимных обязательств.
Компании и юридические департаменты
Международное расследование, запрос о правовой помощи, обыск, согласительное правосудие, внутреннее расследование и координация в нескольких юрисдикциях.
Руководители и члены органов управления
Привлечение к личной ответственности, конфликт интересов с компанией, транснациональная уголовная защита и безопасность передвижения.
Лица в зоне риска и их близкие
Обыск, замораживание активов, арест за рубежом, запрос о правовой помощи или об экстрадиции в отношении лица.
Адвокатские бюро по уголовным делам и консультанты-корреспонденты
Международная составляющая уголовного дела, участие в качестве соадвоката, конфиденциальная экспертная поддержка и экспертное заключение.
Семейные офисы и фонды
Риск для руководителя или актива в связи с транснациональным экономическим расследованием или возвратом активов.
Учреждения и организации
Сотрудничество по уголовным делам, взаимодействие с международными механизмами и структурированный институциональный диалог.
Смежные направления
Продолжить в экосистеме бюро
Международные расследования сопряжены с Интерполом и экстрадицией, lawfare, санкциями, бизнесом и иммунитетами. Связанные ресурсы Praxis и материалы Corpus.
Транснациональное расследование не выигрывают акт за актом: его выигрывают контролем над фронтами, последовательностью действий и единым управлением.
Расследование, требующее квалификации, кризис, который нужно взять под контроль?
Компания, руководитель, лицо в зоне риска, семейный офис, учреждение или адвокатское бюро-корреспондент по уголовным делам: в транснациональном расследовании окно возможностей нередко закрывается прежде, чем наступает необратимое, и первичная квалификация определяет дальнейший ход событий. Первичная ориентирующая консультация, конфиденциальная и без взаимных обязательств. На французском, английском и испанском языках.